Preto online em chinês Os mercados tornaram-se um dos maiores impulsionadores do crime cibernético da história, processando dezenas de milhares de milhões de dólares de financiamento ilícito todos os anos. Ajudando o comércio de dados roubados, serviços de branqueamento de capitais e, por vezes, até mesmo algemas eletrificadas, estes mercados subterrâneos alimentaram operações fraudulentas e o tráfico de seres humanos em todo o mundo. Agora, as autoridades do Reino Unido desferiram um golpe potencialmente punitivo em um mercado de criptomoedas de US$ 20 bilhões.
Na quinta-feira, o Gabinete de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, também conhecido como Ministério das Relações Exteriores, revelou sanções financeiras contra o mercado online da Garantia Xinbi, o que provavelmente limitará as suas operações. O bazar on-line, que funcionava por meio de canais e contas na plataforma de mensagens Telegram, já esteve vinculado a bilhões de dólares em transações de criptomoedas e provou ser difícil de interromper.
As sanções contra Xinbi foram emitidas quando as autoridades britânicas também penalizaram vários indivíduos supostamente ligados à operação de complexos fraudulentos de tamanho industrial no Camboja, incluindo o 20.000 pessoas #8 Parque composto. O governo britânico também apreendeu propriedades em Londres, incluindo uma cobertura de 9 milhões de libras, ligada aos indivíduos sancionados. O ministro das Relações Exteriores, Stephen Doughty, disse em um declaração que as sanções “enviam uma mensagem clara” de que aqueles que administram compostos fraudulentos enfrentarão consequências. A ação segue-se a uma ampla onda de penalidades dos EUA e do Reino Unido contra operações fraudulentas ligadas ao Camboja em outubro.
Ao longo da última década, centenas de milhares de vítimas de tráfico de seres humanos foram forçadas a trabalhar em complexos no Camboja e no Sudeste Asiático, executando investimentos online em criptomoedas e esquemas românticos dia e noite. Esta indústria multibilionária de fraudes, que muitas vezes tem ligações com grupos do crime organizado chinês, floresceu e foi apoiada por serviços secundários e mercados de criptomoedas que vendem as ferramentas e a infraestrutura técnica necessárias para operar as fraudes. Estes incluem o Xinbi, que se tornou um dos maiores mercados, desde que o Grupo Huione foi sancionado ano passado.
“Xinbi está ou esteve envolvido em lucrar financeiramente ou de outra forma obter benefícios de abusos dos direitos humanos”, registra o registro de sanções do Reino Unido. alegareferindo-se ao tratamento brutal e à tortura que ocorreram em alguns complexos fraudulentos na região. “A Xinbi possibilitou e lucrou com a operação de centros fraudulentos no Sudeste Asiático.”
“As sanções tornarão mais desafiador para o Xinbi, seus comerciantes e usuários, gastar ou trocar criptomoedas que passaram pelo mercado”, disse Tom Robinson, cientista-chefe e cofundador da empresa de rastreamento de criptografia Elliptic, à WIRED. No ano passado, análise da Elliptic revelado que a plataforma Xinbi Guarantee facilitou pelo menos US$ 8,4 bilhões em transações desde 2022. A “grande maioria” desse dinheiro, disse Robinson na época, provavelmente seria dinheiro roubado de vítimas de golpes online. No entanto, as outras atividades da plataforma também envolviam a venda de tecnologia, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro necessários para executar fraudes online.
Seguindo o relatório da WIRED em maio passado, o Telegram removeu canais e contas vinculados ao mercado Huione e ao Xinbi. Desde então, porém, o Xinbi reconstruiu sua presença no Telegram e também passou a diversificar sua infraestrutura para ser mais resiliente às ações de remoção.
“O Xinbi conseguiu se recuperar de forma muito eficaz da ação do Telegram contra ele. Ele simplesmente criou novos canais do Telegram e continuou sua atividade”, disse Robinson à WIRED. “Na verdade, cresceu substancialmente, aumentando a sua quota de mercado após o encerramento da Garantia Huione e de outros mercados semelhantes.” Robinson agora estima que em toda a Xinbi, incluindo os comerciantes que operam nela e sua própria infraestrutura, ela processou US$ 19,7 bilhões.
