Um canadense de 44 anos que desempenhou um papel fundamental na arrecadação de milhões de dólares de idosos vítimas de golpes nos Estados Unidos foi condenado a mais de 15 anos de prisão.
Stefano Zanetti fazia parte de uma rede fraudulenta de avós que operava no Canadá, de acordo com promotores dos EUA.
A maioria dos membros da rede, que supostamente incluía outras 25 pessoas, incluindo Gareth West, que se apresentou como um incorporador imobiliário de sucessoestão atualmente enfrentando acusações e aguardando extradição para os EUA
Zanetti foi preso no Panamá e extraditado para os EUA. Ele foi acusado de comandar o lado americano da rede – coordenando a coleta de dinheiro das vítimas.
No ano passado, ele se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Várias das pessoas empregadas por Zanetti como coletores de dinheiro também foram presas e condenadas a penas de prisão.
Eles trabalharam em equipes de três homens, de acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste da Pensilvânia, que processou Zanetti. Duas de suas “equipes” foram presas, uma vez em setembro de 2021 e outra em fevereiro de 2022, quando viajaram para Pittsburgh para coletar dinheiro das vítimas.
Zanetti – que supostamente estava em contato com West – coordenou a arrecadação de dinheiro.
De acordo com informações contidas em mandados de prisão provisória apresentados no Canadá em conexão com o caso, a rede teria como alvo vítimas em diferentes estados e cidades, semana após semana, a fim de evitar que as autoridades as rastreassem.
Os envolvidos no suposto golpe nos call centers de Montreal telefonavam para possíveis vítimas fingindo ser netos com problemas legais. Outro suposto golpista, fingindo ser policial ou advogado, convenceria a vítima a fornecer o dinheiro da fiança a um fiador – então, um dos homens supervisionados por Zanetti iria até sua casa e receberia o dinheiro.
Enquanto estava encarcerado e antes de se declarar culpado, os investigadores dos EUA dizem que Zanetti disse a um colega de cela que estava em contacto com pessoas no Canadá que estavam “tentando comprar o seu silêncio por 2 milhões de dólares”.
A sentença de Zanetti também inclui uma multa de US$ 35 mil e uma restituição de US$ 780.870.
As acusações contra as outras 25 pessoas acusadas de participar do golpe, incluindo West, não foram testadas em tribunal.
A maioria deles ainda aguarda processo de extradição, que está em andamento. Os EUA pedem que sejam extraditados para serem julgados em Vermont.
Um deles, Jimmy Ylimaki, foi preso na Nicarágua e levado para os EUA
“Zanetti e os seus co-conspiradores infligiram graves danos financeiros e emocionais a numerosas vítimas idosas e às suas famílias através deste esquema”, disse o procurador dos Estados Unidos, Troy Rivetti, num comunicado.
“Esta acusação e a sentença imposta confirmam que o Departamento de Justiça e os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei utilizarão todos os recursos à nossa disposição para investigar, identificar e levar à justiça aqueles que atacam membros vulneráveis da nossa comunidade, quer estes predadores estejam localizados nos Estados Unidos ou no estrangeiro.”
