O ex-diretor financeiro da empresa de software de varejo da área de Seattle Tecido foi condenado na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Seattle a dois anos de prisão por um esquema de fraude eletrônica que envolveu o uso indevido de US$ 35 milhões de seu antigo empregador.
Nevin Shetty, 42 anos, de Mercer Island, Washington, foi considerado culpado em novembro passado, após um julgamento com júri de nove dias, de quatro acusações de fraude eletrônica.
“A perda teve efeitos significativos e graves para a empresa”, disse a juíza Tana Lin a Shetty na audiência de sentença, dizendo que suas ações custaram o emprego de 60 pessoas. “Você quase tirou a empresa do mercado… Você estava brincando com dinheiro que não era seu.”
A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington buscava uma sentença de nove anos, de acordo com um memorando de sentença antes da ação judicial de quinta-feira.
O procurador assistente dos EUA, Philip Kopczynski, escreveu ao tribunal que “o crime grave de Shetty merece punição severa”, chamando-o de “um esquema calculado, motivado pela ganância e meticulosamente executado durante muitos meses”.
Shetty foi condenada a pagar US$ 35.000.100 e ficará em liberdade supervisionada por três anos após a prisão. O juiz Lin também impôs uma condição especial para que ele não atuasse como diretor ou diretor de uma empresa sem autorização prévia do escritório de liberdade condicional.
Shetty ingressou na Fabric como CFO em março de 2021. A empresa, liderada na época por vários ex-executivos da Amazon, tinha acabado de levantar US$ 43 milhões em novos financiamentos, e Shetty ajudou a redigir uma política que rege como o dinheiro arrecadado deveria ser investido de forma conservadora enquanto a empresa trabalhava para expandir seus negócios. Quatro meses depois, a Fabric levantou outros US$ 100 milhões e em fevereiro de 2022 levantou uma rodada da Série C de US$ 140 milhões para atingir uma avaliação de US$ 1,5 bilhão.
Os promotores disseram que Shetty desviou fundos no início de 2022 para seu próprio negócio de criptomoedas, o HighTower Treasury, sem autorização. Embora tenha ajudado a criar a política da empresa que limita os investimentos a contas de baixo risco, transferiu secretamente o dinheiro para plataformas financeiras descentralizadas de alto rendimento que prometiam retornos de 20%.
Segundo os registros, o plano de Shetty era pagar ao seu empregador 6% de juros e manter o restante dos lucros por meio do HighTower. No primeiro mês, ele e um sócio ganharam cerca de US$ 133.000, mas em maio de 2022, os investimentos em criptografia entraram em colapso, destruindo quase todos os US$ 35 milhões.
Após confessar aos colegas, Shetty foi demitido e a empresa denunciou o roubo ao FBI.
Shetty foi indiciado em maio de 2023.
