Estratégia de marca MAGA da Binance

Durante o seu mandato, o presidente Donald Trump enriqueceu muito mais do que qualquer político americano antes dele. Ele não fez isso sozinho. Talvez nenhuma empresa tenha fornecido mais apoio financeiro e logístico ao império de criptomoedas de Trump – o motor da sua riqueza recém-adquirida – do que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. A Binance se tornou o principal mercado para a World Liberty Financial, o principal empreendimento criptográfico da família Trump, que vendeu bilhões de dólares em seus tokens. Funcionários da Binance até escreveu o código por USD1, a stablecoin indexada ao dólar de Trump.

A caminho de se tornar a exchange de criptomoedas dominante no mundo, a Binance também se tornou conhecida como um canal financeiro para criminosos cibernéticos, evasores de sanções e grupos militantes. Durante a administração do presidente Joe Biden, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, (amplamente conhecido como CZ) passou quatro meses na prisão federal após se declarar culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro. A empresa concordou em pagar uma multa de 4,3 mil milhões de dólares – uma das maiores da história empresarial – e permanecer em grande parte fora do mercado dos EUA. A SEC de Biden também entrou com uma ação civil contra a Binance, que acusou a exchange de criptomoedas de uma série de violações, incluindo manipulação de mercado, atendimento ilegal a clientes dos EUA e uso indevido de fundos de clientes. (Os documentos legais da SEC alegam que milhares de milhões de dólares em receitas de empresas fluíram através de empresas estrangeiras controladas por CZ e um nunca visto Cofundador chinês nomeado Guangying Chen.)

Sob o presidente Trump, tudo mudou. Em maio passado, a SEC desistiu do processo. Em outubro, Trump perdoou CZ. De acordo com o Jornal de Wall Streeta Binance também trabalhou, com o apoio de Trump, para relaxar a supervisão governamental sobre a bolsa. No início deste mês, CZ compareceu uma cúpula de criptografia organizada pela World Liberty Financial em Mar-a-Lago, onde os convidados incluíram Eric Trump, Donald Trump Jr., presidente da Commodities Futures Trading Commission, e os principais executivos da indústria de criptografia e de Wall Street.

Com suas amarras legais e regulatórias afrouxadas, a Binance agora é acusada de um comportamento que, como o Jornal coloque delicadamente“ecoaram algumas das mesmas preocupações que atraíram o escrutínio dos EUA em 2023”. De acordo com vários relatóriosEm novembro passado, a Binance desmantelou uma equipe interna de investigadores que descobriu 1.500 contas da Binance no Irã, onde a bolsa operava em violação às sanções econômicas. Apenas duas dessas contas tinham movimentou US$ 1,7 bilhão valor em criptografia para contas possivelmente controladas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana. Um pertencia a uma entidade que também atuava como fornecedora da Binance, o que indicava que se tratava de mais do que um trader de criptografia comum. Os investigadores também descobriram que as autoridades russas estavam a usar a Binance para pagar aos tripulantes da sua “frota sombra” de petroleiros que se esquivaram das sanções internacionais decorrentes da guerra da Rússia na Ucrânia. Depois que os investigadores da Binance relataram suas descobertas no organograma da empresa, vários foram demitidos e outros foram transferidos.

Sem sede oficial, a Binance é uma organização global incomum. Depois de começar na China antes de se mudar para o Japão e depois para Malta, a Binance agora se autodenomina uma operação “descentralizada”, embora grande parte dos negócios pareça ser executada em regiões amigas da criptografia, como os Emirados Árabes Unidos e as Ilhas Cayman. A Binance também manteve presença na França, onde CZ já assumiu uma selfie em um jantar com o presidente Emmanuel Macron. No ano passado, as autoridades francesas anunciou uma investigação na Binance por lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

Enfrentando investigações em todo o mundo, a Binance mostrou-se adaptável e resiliente, sobrevivendo à prisão do seu CEO, a um impasse bizarro com o governo nigeriano sobre alegada manipulação monetária e à sua busca constante por jurisdições mais acolhedoras para operar. Apresentando-se como uma ferramenta de libertação financeira e oferecendo cursos educacionais gratuitos sobre criptomoedas, a Binance fez incursões profundas no sul global, especialmente em partes da África, Paquistão e sudeste da Ásia. Enquanto o Jornal relatado Como a Binance se tornou menos cooperativa com as solicitações governamentais de dados e assistência jurídica, a empresa se apresenta como parceira da aplicação da lei, postando nas redes sociais sobre as sessões de treinamento em análise forense de blockchain que oferece para agências de investigação em todo o mundo. Binância afirma estar treinando policiais locais para combater o mesmo tipo de crime que floresceu na sua plataforma.

Tendo sido substituído por um tenente como CEO quando foi para a prisão federal, CZ não dirige mais oficialmente a Binance, mas ainda está amplamente associado à empresa, e a cultura e as práticas que ele implementou parecem persistir. Em 2020, um relatório em Forbes—cujas reivindicações foram posteriormente apoiadas por registros legais da SEC — descreveu um “Documento de Tai Chi” propondo uma nova estratégia da empresa Binance. Este memorando propunha que a Binance atendesse sua pequena filial nos EUA em conformidade com as regulamentações dos EUA, enquanto a principal entidade Binance, sem jurisdição, continuaria a atender ilegalmente clientes americanos. Mais recentemente, vários funcionários de compliance deixaram a Binance, muitas vezes postando elogios a seus colegas no LinkedIn, enquanto ignoravam resolutamente todas as supostas violações da lei financeira que ocorreram sob sua supervisão coletiva durante anos.

Para um presidente dos EUA cujos filhos e parceiros de negócios estão profundamente envolvidos em redes de financiamento criptográfico que vão de El Salvador a Abu Dhabi e Singapura, dificilmente poderia haver um parceiro melhor do que a empresa criptográfica mais influente do mundo. Os benefícios fluem nos dois sentidos, como exemplificado por um acordo de US$ 2 bilhões em que a empresa estatal dos Emirados Árabes Unidos MGX comprou uma participação na Binance usando a stablecoin de USD1 da World Liberty Financial. Em vez de transferir à Binance 2 bilhões de dólares americanos reais nesse negócio, a MGX enviou o dinheiro para a World Liberty Financial em troca de dois bilhões de stablecoins de US$ 1, que a Binance aceitou alegremente como pagamento. MGX obteve sua participação na Binance; A Binance conseguiu um novo acionista ao mesmo tempo em que se tornou o principal mercado para um novo token politicamente conectado; e o império criptográfico da família Trump obteve US$ 2 bilhões para investir em títulos do Tesouro dos EUA. Mais tarde, numa aparente continuação do quid pro quo, a administração Trump permitiu que empresas dos EAU adquirissem chips Nvidia altamente cobiçados, cuja exportação estava normalmente sujeita a quotas rigorosas.

Após os relatórios recentes sobre possíveis entidades governamentais iranianas usando a Binance para movimentar bilhões de dólares, o senador democrata Richard Blumenthal, de Connecticut, escreveu ao co-CEO da Binance, Richard Teng exigente “registros e informações relacionadas ao papel da Binance na lavagem de dinheiro iraniana e seu repetido fracasso em prevenir o uso ilícito por entidades sancionadas, organizações terroristas e outros atores criminosos.” A Binance “há muito tempo está ciente” de como sua plataforma está sendo usada, acusou Blumenthal, mas em vez de abordar o problema, tentou encobrir tais abusos demitindo seus próprios investigadores.

Dificilmente poderia haver uma alegação mais explícita de irregularidades levantadas contra uma empresa que uma vez concordou em pagar a maior multa da história corporativa dos EUA. Mas sob a administração cleptocrática de Trump, os alegados pecados da Binance importam muito menos do que a sua relação acolhedora com o principal empresário criptográfico deste país. Depois de perdoar CZ, Trump afirmou não saber quem era o fundador da Binance. Mas o presidente prosseguiu dizendo que tinha ouvido falar que CZ – que vivia no estrangeiro mas veio para os EUA para concordar com um acordo judicial – foi vítima de guerra jurídica, tal como ele tinha sido. Por qualquer avaliação externa razoável, isso não é verdade. Mas quando milhares de milhões de dólares são canalizados para os cofres da família Trump, a verdade acaba por ser um bem sem valor.