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Sábio Plc (NASDAQ:WSE) ações veio sob forte pressão em Londres na segunda-feira, depois que a fintech confirmou que está respondendo a perguntas de promotores na Bélgica. As autoridades belgas estão a investigar preocupações de que as contas da Wise possam ter sido utilizadas para branquear receitas ligadas à fraude, tráfico de drogas e corrupção, com as transações em análise avaliadas em mais de 500 milhões. Para os investidores, a questão não é apenas o tamanho da suposta atividade. É o momento, o excesso regulamentar e a pressão que poderá exercer sobre a confiança num dos nomes de fintech mais conhecidos da Europa.
O procurador belga disse que as conclusões referem-se principalmente à utilização de contas da Wise para fins criminosos e que o alegado branqueamento de capitais está ligado a vários crimes subjacentes, incluindo fraude, corrupção e tráfico de drogas. O escritório disse que está finalizando uma investigação iniciada no ano passado e preparando uma intimação direta ao tribunal criminal, ao mesmo tempo que planeja enviar suas conclusões ao Banco Nacional. Wise disse que está trabalhando com o promotor de Bruxelas para responder a perguntas sobre seus negócios, acrescentando que os pedidos de informações policiais são uma parte normal das operações e não são, por si só, evidência de incumprimento ou irregularidades no combate à lavagem de dinheiro.
A liquidação foi rápida. As ações da Wise caíram até 19,3%, a maior queda desde que a empresa ingressou no mercado de ações em 2021, e eram negociadas 14% mais baixas às 10h20. A pressão surge logo depois que a Wise fez sua estreia no mercado de ações nos EUA no mês passado, em um esforço para explorar um mercado de ações maior e atrair novos investidores. A empresa também afirmou que gastou 131 milhões nos seis meses encerrados em 30 de setembro, um aumento de 35%, para apoiar as capacidades necessárias para operar num ambiente altamente regulamentado e com risco crescente de crime financeiro, ao mesmo tempo que continua a investir para um crescimento sustentável a longo prazo. A Wise disse na segunda-feira que verifica os clientes antes da abertura da conta, analisa as transações, isenta os clientes quando necessário e relata atividades suspeitas às autoridades.
